De Kansspelautoritet is binnengevallen in huizen in Nederland en Spanje naar aanleiding van een onderzoek met betrekking tot illegaal gokken. De KSA verdenkt de eigenaar van de huizen van het witwassen van geld en het aanbieden van kansspelen zonder vergunning in Nederland. De invallen in Nederland vonden plaats in de noordelijke gemeente Velsen. De KSA kondigde aan dat twee luxe auto’s, sieraden, geld en papierwerk in beslag werden genomen.
De KSA deed ook onderzoek naar twee bedrijven die gevestigd zijn in Curaçao. Deze bedrijven worden nu beoordeeld door de Belastingdienst. Illegale gokoperaties vervagen de grenzen tussen de onderwereld en de samenleving. Criminelen zouden namelijk bedrijven opzetten om hun activiteiten uit te voeren, vergunningen aan te vragen en gebouwen te huren of te kopen. Hiervoor is meer samenwerking nodig, met bijvoorbeeld makelaars en notarissen.
KSA beboet Raging Rhino
Raging Rhino, gevestigd in Curaçao, kreeg een boete van € 440.000 van de KSA. Dit was op grond van het aanbieden van casino spellen in Nederland zonder vergunning. De KSA ontdekte dat de LuckyDays.com-site van Raging Rhino toegankelijk was voor Nederlandse klanten. De site beschikte over links naar hulpdiensten voor gokproblemen in het Nederlands. Daarnaast gaf het gebruikers de mogelijkheid om te betalen met iDEAL.
De KSA constateerde dat vorig jaar tussen 1 mei en 31 juli 224.630 transacties voor een totaal van meer dan € 18 miljoen werden verwerkt via iDEAL. In Nederland is de toegang tot de site alvast geblokkeerd.
De KSA startte het Nederlandse iGaming-licentieproces op 1 april 2021 toen de nieuwe Nederlandse wet voor kansspelen op afstand in werking trad. De toezichthouder heeft echter benadrukt dat het aanbieden van online gokken verboden blijft totdat de vergunde markt op 1 oktober 2021 opengaat.
De Nederlandse Kansspelautoriteit werkt nauw samen met de UK Gambling Commission. Beide partijen hebben een memorandum (MoU) ondertekend. Dit stelt hen in staat om nauwer samen te werken bij regelgevingskwesties omtrent online gokken. De twee toezichthouders zijn ook van plan om samen te werken aan de bescherming van spelers en maatregelen te nemen tegen het witwassen van geld.
